远程诚聘 反洗钱专家岗位

职位概述

## 公司/团队介绍

职责描述

• 独立进行反洗钱案件、高风险客户审核、EDD，及案件调查，并准备可疑报告（若需）；
• 进行反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查；
• 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目，确保公司符合当地监管要求；
• 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动，并协助落实；
• 5.与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系，协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作符合当地监管规定和要求；
• 6.密切监控全球反洗钱监管发展变化，并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控及调查/客户风险等级划分/增强尽职调查等各反洗钱政策流程；
• 7.协助供应商/合作方的合规尽职调查审核；
• 8.进行日常反洗钱、经济制裁的国际调研；
• 9.积极调研并实施 Travel Rule 的解决方案；
• 10.定期更新并开展反洗钱合规培训；
• 11.协助开展合规风控国际认证。
• 12.协助其他合规审核等部门相关工作。

任职要求

• 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业，5 年左右区块链、银行、证券等金融业的反洗钱工作经验，具备海外教育或工作背景，英语流利； 具备异常案件的调查及可疑报告的工作经历，具备 CAMS 资质。此外，拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先； 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通，具备制定、更新反洗钱监控、客户风险等级划分政策及流程，建立反洗钱监控系统和控制模型的专业知识和工作经验，能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置； 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规，了解区块链、银行、证券、金融、互联网等方面法律规定，具有良好的合规及风险控制意识； 正直诚信，善于沟通，具有团队精神与合作能力，工作细致、有高度的责任感和工作热情，学习、抗压能力强； 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等，有良好的数据分析、建模能力的优先。

薪酬说明

• 1、弹性工作时间，休闲工作着装
• 2、公司提供苹果笔记本
• 3、每年团建旅游
• 4、远程办公
• 5、年终、绩效奖金
• 6、绩效优员工奖金/奖状

联系方式

• TG：@Cathy_cc VX:hbzyzbb
• telegram:@Cathy_cc
• wechat:hbzyzbb
• TG：@Cathy_cc
• VX:hbzyzbb

项目叙述

## 岗位要求、职责 工作职责： 1. 独立进行反洗钱案件、高风险客户审核、EDD，及案件调查，并准备可疑报告（若需）； 2. 进行反洗钱、经济制裁黑名单筛查结果的深入调查； 3. 协助实施反洗钱审计、风险评估、反洗钱培训等项目，确保公司符合当地监管要求； 4. 与产品及技术部门进行反洗钱监控、客户风险等级等反洗钱风控系统开发的工作开展及推动，并协助落实； 5.与公司全球各地合规团队保持良好的工作关系，协助本地站及其他分支机构的反洗钱/交易监控/客户风险评级/EDD工作符合当地监管规定和要求； 6.密切监控全球反洗钱监管发展变化，并根据最新的监管要求和实践协助调整、优化公司反洗钱/交易监控及调查/客户风险等级划分/增强尽职调查等各反洗钱政策流程； 7.协助供应商/合作方的合规尽职调查审核； 8.进行日常反洗钱、经济制裁的国际调研； 9.积极调研并实施 Travel Rule 的解决方案； 10.定期更新并开展反洗钱合规培训； 11.协助开展合规风控国际认证。 12.协助其他合规审核等部门相关工作。 任职资格： 1. 金融、法律、经济、审计等相关专业硕士毕业，5 年左右区块链、银行、证券等金融业的反洗钱工作经验，具备海外教育或工作背景，英语流利； 2. 具备异常案件的调查及可疑报告的工作经历，具备 CAMS 资质。此外，拥有法律职业资格、CGSS 等其他资质的优先； 3. 熟练掌握反洗钱、国际经济制裁理论知识并融会贯通，具备制定、更新反洗钱监控、客户风险等级划分政策及流程，建立反洗钱监控系统和控制模型的专业知识和工作经验，能指导专业人士建立并执行相关反洗钱风控系统设置； 4. 熟练掌握一国以上反洗钱相关法律法规，了解区块链、银行、证券、金融、互联网等方面法律规定，具有良好的合规及风险控制意识； 5. 正直诚信，善于沟通，具有团队精神与合作能力，工作细致、有高度的责任感和工作热情，学习、抗压能力强； 6. 熟练使用办公软件 Word, PPT, Excel 等，有良好的数据分析、建模能力的优先。

薪资福利待遇

1、弹性工作时间，休闲工作着装 2、公司提供苹果笔记本 3、每年团建旅游 4、远程办公 5、年终、绩效奖金 6、绩效优员工奖金/奖状

地点

- 工作地点：远程 - 联系方式：TG：@Cathy_cc VX:hbzyzbb

工作性质

## 岗位要求、职责 - 是否全职：是 - 是否远程：是

完整度元数据

缺失字段：salary

薄弱字段：contact

风险标记：无

仅评论补充字段：无

标签：无